Geen enkele vervoerder kiest er bewust voor om zaken te doen met criminele organisaties en de meeste hebben hun due dilligence goed op orde. Toch is het vaak net dat ene moment van haast, waarop het misgaat.
Op vrijdagmiddag wordt er nog snel een retourlading aangeboden. De chauffeur kan nog net binnen zijn rijtijden laden, de papieren lijken in orde en de aanbieder oogt (online) betrouwbaar. Niks aan de hand, toch? Tot dat blijkt dat de documenten eerder via fraude zijn buitgemaakt en de crimineel zich digitaal heeft vermomd als bonafide vervoerder. Achteraf bleek dat er slechts een ‘i’ ontbrak in het e-mailadres…
De nieuwe realiteit in logistiek
Criminelen gebruiken steeds vaker bonafide vervoerders of hun onderaannemers als onwetende tussenpersoon. Ze reageren op transportopdrachten met valse identiteiten, regelen de rit en zorgen onderweg of op het laatste moment voor een wijziging van het afleveradres. Onderweg halen ze vervolgens de trailer leeg en de vervoerder blijft achter met de schade.
In sommige gevallen lopen de verliezen op tot in de miljoenen. De veronderstelling dat verzekeringen dit altijd dekken blijkt onjuist. De nationale en internationale CMR condities bieden slechts beperkte bescherming, waardoor vervoerders in financiële problemen komen en zelfs de continuïteit van het bedrijf onder druk komt te staan.
Er komen inmiddels dagelijks meldingen binnen van oplichting door fake
Er komen inmiddels dagelijks meldingen binnen van oplichting door fake carriers. De totale schade in de Benelux wordt geschat op meer dan 350 miljoen (!) euro per jaar.
Wat is een fake carrier precies?
Een fake carrier is een organisatie of persoon die beweert transportdiensten te leveren, maar in werkelijkheid geen vervoerder is. Vaak ontbreekt een vergunning, verzekering of daadwerkelijke bedrijfsactiviteit. Ze presenteren zich als betrouwbare partner, gebruiken vervalste documenten en vragen om vooruitbetalingen of borgsommen.
De groei van digitale marktplaatsen en het gebruik van kunstmatige intelligentie maakt deze vorm van fraude eenvoudig en lucratief.
Wat kun je doen om je bedrijf te beschermen tegen fake carriers?
Voorkomen is beter dan genezen. Deze maatregelen helpen om fake carriers buiten de deur te houden:
- Controleer de Europese transportvergunning of de verklaring eigen rijder
- Controleer het KvK register in het land van vestiging
- Controleer e-mailadressen en telefoonnummers en vergelijk deze met de gegevens op de officiële website
- Wees alert bij haastige deals of plotselinge wijzigingen. Tijd is geld, maar een crimineel wil vaak snel handelen om ontdekking te voorkomen.
- Vraag bij twijfel extra documenten op. Een set vervalste documenten is vaak in het bezit van de crimineel, maar een formeel document dat niet gelieerd is aan de lading, kunnen ze veelal niet overleggen.
- Wees voorzichtig met gratis e-maildiensten zoals Gmail of Outlook. Verifieer deze gegevens altijd op de website van de vervoerder.
- Raadpleeg je netwerk; samen weet je meer
- Werk alleen met partijen die beschikken over een geldig Secure Logistics EAN.
- Gebruik het XS-ID/EAN als veilige inlogmethode binnen je eigen digitale omgeving. Zo loggen alleen geverifieerde medewerkers of partners in, met een identiteit die vooraf is gecontroleerd door Secure Logistics.
Wat is het Secure Logistics EAN?
Secure Logistics is o.a. de uitvinder en beheerder van de CargoCard waarmee dagelijks duizenden verificaties van chauffeurs en bedrijven plaatsvinden.
De CargoCard werd ontwikkeld om de toegang tot terminals sneller, veiliger en eenvoudiger te maken en om de papierenstroom te verminderen. Dat was alleen mogelijk door zeker te weten wie iemand is en voor welk bedrijf deze persoon werkt, en deze informatie betrouwbaar vast te leggen. In de loop der jaren zijn er steeds meer documenten toegevoegd en is de validatie van gegevens verder verfijnd. Om dit proces te versterken hebben we de expertise van onze customer service collega’s continu doorontwikkeld en diverse koppelingen gerealiseerd met essentiële registers. Zo is een solide en betrouwbaar fundament ontstaan voor digitale identificatie binnen de logistieke keten.
Nu is het zo dat geautomatiseerde systemen veelal niet in tekst maar in cijfers of beter karakterreeksen werken. Om verificatie ook op bedrijfsniveau mogelijk te maken ontwikkelde Secure Logistics het Secure Logistics EAN. Dit is een uniek numeriek kenmerk dat uitsluitend wordt uitgegeven aan organisaties die volledig zijn gecontroleerd.
Een EAN wordt pas verstrekt nadat het bedrijf aan alle eisen voldoet: KvK inschrijving, validatie van de bevoegde ondertekenaar of eigenaar, BTW controle via VIES, kredietwaardigheid en indien van toepassing een geldige transportvergunning.
Voor medewerkers in de logistieke keten, waaronder chauffeurs, geldt een vergelijkbaar proces. Zij ontvangen een XS-ID: een persoonlijke digitale identiteit die te vergelijken is met een beroepsmatig BSN. Deze identiteit is gekoppeld aan het EAN van hun werkgever.
De combinatie van deze twee unieke nummers maakt het mogelijk om te weten wie er toegang krijgt, namens welk bedrijf en met welke bevoegdheden. Met deze combinatie werd het mogelijk om de Vertrouwensketen in de containersector sluitend te maken en daarmee PIN-codefraude te verbannen.
De kracht van een gecontroleerde logistieke keten
De opkomst van fake carriers laat zien dat traditionele controles niet meer voldoende zijn. Een KvK uittreksel of een kopie van een rijbewijs zegt weinig als de identiteit daarachter niet gecontroleerd is.
De les is dat vertrouwen in de logistiek niet vanzelfsprekend is. Het moet worden opgebouwd, gecontroleerd en digitaal geborgd.
Het Secure Logistics EAN en XS-ID maken dat mogelijk. Ze verbinden identiteit, bedrijf en bevoegdheid in één systeem dat zekerheid biedt. Zo wordt duidelijk wie toegang heeft, namens wie en met welk doel. Dit zorgt voor:
- Minder risico op fraude en schade
- Meer transparantie
En bovenal: zekerheid over met wie je samenwerkt
Fake carriers zullen blijven proberen om misbruik te maken van snelheid en digitalisering, maar met gecontroleerde identiteiten, betrouwbare partners en een sluitende keten neemt hun speelruimte af.